1 août 2006 Central Trust et ses divisions apparentées commettent une fraude par avancement de frais Mises en garde
28 juillet 2006 Provincial Financial and Trust Services commet une fraude par avancement de frais Mises en garde
20 juillet 2006 Imperial Trust Financial demande un paiement anticipé avant de consentir un prêt Mises en garde
18 juillet 2006 Falcon Financial and Trust mêlée à des fraudes par avancement de frais Mises en garde
14 juillet 2006 Equity Financial Trust et des entités liées mêlées à une fraude par avancement de frais Mises en garde
27 juin 2006 Publicité pour de l’assurance-automobile par les entités sans permis Smart Switch and Amicable Insurance Company Mises en garde
29 Mai 2006 Fraude à l’assurance et activités dans le domaine des assurances sans être titulaire d’un permis de Surplus Lines Inc. et Heritage Inc. Mises en garde